您(nin)當前(qian)的位(wei)置 ︰環球傳媒網>熱度 > 正文
二(er)維碼帶出(chu)一起(qi)10億元大案 主犯竟是經濟法學研(yan)究生(sheng)
2020-04-05 22:16:29來源︰中國新聞網編(bian)輯︰

22日(ri),記者(zhe)從浙江省(sheng)龍泉市公安局zhi)襝? ﹥ 揭瘓俅蓴倭艘桓隹 she)賭mou)⊥嘔錚 鱟 盼 縹? 缸鍰ti)供非法支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名,凍結資金6000余(yu)萬元,扣押涉(she)案資金398萬元,涉(she)案金額(e)超10億元。

一個二(er)維碼牽出(chu)一起(qi)10億元大案件

2019年5月,恨鐵(tie)不成鋼(gang)的姚某(mou)到(dao)龍泉市公安局西街(jie)派(pai)出(chu)所報(bao)案稱,很多人的朋(peng)友圈(quan)正在推廣一款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火入魔,輸了近10萬元。

高材生(sheng)從事新型經濟犯罪。警方提(ti)供

高材生(sheng)從事新型經濟犯罪。警方提(ti)供

接(jie)報(bao)民警姚遠(yuan)意識到(dao),這(zhe)款軟件可能(neng)是賭博游戲平(ping)台。經查,“大滿貫”軟件內含斗(dou)地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲fa) 牟┤嗽yuan)在軟件上充值dao)鴇bi)進(jin)行賭博,獲利後能(neng)夠(gou)提(ti)現,符合(he)充值上分、下(xia)分兌現、以小博大的賭博特征,涉(she)嫌網絡賭博。翁某(mou)某(mou)等人就(jiu)是利用(yong)個人的微信傳播(bo)“大滿貫”手zhi)砑畝er)維碼,在龍泉市發展(zhan)參賭下(xia)線上百人,而(er)賭博人員(yuan)只(zhi)要掃描二(er)維碼下(xia)載app並(bing)參與賭博,推廣者(zhe)就(jiu)能(neng)獲得佣(yong)金。

同時,細心的民警通(tong)過縝(zhen)密的偵查,還發現參賭人員(yuan)在“大滿貫”平(ping)台充值的資金最終進(jin)入“天津(jin)盈(ying)付通(tong)物流有限公司”“杭(hang)州英遠(yuan)森實業有限公司”等多個公司的對公賬戶,犯罪分子通(tong)過“洗ci)rdquo;進(jin)行資金流轉或直接(jie)給參賭人員(yuan)提(ti)現。

“這(zhe)里一定(ding)涉(she)及到(dao)一個巨大的利益集(ji)團。”為此,龍泉警方高度重視,抽調經偵、網警、派(pai)出(chu)所等警力成立了“709”專案組展(zhan)開經營。

犯罪分子通(tong)過架設(she)通(tong)道(dao)層層“洗ci)rdquo;規避監管

為查清案件,專案組民警夏濤和同事們多次(ci)赴重慶、湖南、杭(hang)州等地調查取(qu)證,摸清了由(you)翁某(mou)某(mou)等人組成的開設(she)賭mou)⊥嘔鎩 蹌mou)某(mou)為首的非法支付結算團伙以及易(yi)某(mou)犯罪團伙和張某(mou)犯罪團伙組成的完整“洗ci)rdquo;通(tong)道(dao)。

剛從重慶出(chu)差回(hui)來的夏濤介紹說,為了獲取(qu)巨額(e)非法利潤(run),易(yi)某(mou)等人從全國各地辦理8萬余(yu)張物聯網卡,然後用(yong)物聯網手zhi)畔蚰mou)通(tong)訊公司申請手zhi)渲悼  埽 目馱ldquo;大滿貫”上充值並(bing)完成支付後,會通(tong)過劉某(mou)某(mou)團伙建(jian)立的“華榮聚富(fu)”支付結算系di)辰jin)行流轉,由(you)易(yi)某(mou)團伙收集(ji)卡密,完成第一道(dao)“洗ci)rdquo;。

接(jie)著,易(yi)某(mou)團伙再將手zhi)渲悼  芘肯鄹拍mou)團伙,張某(mou)犯罪團伙則將手zhi)  茉(mo)諢? ping)台上進(jin)行銷售,完成第二(er)道(dao)“洗ci)rdquo;。最後,“洗白(bai)”的資金由(you)劉某(mou)某(mou)團伙進(jin)行代付,給賭博人員(yuan)提(ti)現。

“犯罪分子利用(yong)第四(si)方監管漏(lou)洞,利用(yong)非法注冊企業信息以虛構交易(yi)方式進(jin)行收款、代付,層層收取(qu)利益。這(zhe)種非法資金支付結算業務是一種新型tou)缸錚 渦鄖浚 哉觳櫬春艽蟺哪訊齲 殼(ke)案gai)類案件的打擊(ji)在全國還很少(shao)。”龍泉市公安局709專案組組長楊(yang)孔(kong)發說。

主犯竟是經濟法學研(yan)究生(sheng)

8月21日(ri),在浙江省(sheng)公安廳,人民銀行杭(hang)州、麗水支行,麗水市公安局的大力支持下(xia),龍泉市公安局共派(pai)出(chu)警力120余(yu)名,分別在浙江、遼(liao)寧(ning)、湖南、山(shan)西、天津(jin)市等5省(sheng)份(fen)7地集(ji)中收網,抓獲了以劉某(mou)某(mou)、易(yi)某(mou)、張某(mou)、翁某(mou)某(mou)等人song) 椎個犯罪團伙。截(jie)至(zhi)目ke)埃 gai)案共抓獲犯罪嫌疑(yi)人28名,凍結資金6000余(yu)萬元。

從警方獲悉,該(gai)案的主犯劉某(mou)某(mou)竟然是一所名校的經濟法學研(yan)究生(sheng),但(dan)是,他卻(que)利用(yong)高智商干了犯罪的勾當。抓捕劉某(mou)某(mou)時,他和妻子、孩子正準ji)bei)登機去日(ri)本旅游,孩子惶恐的眼神讓初為人父的專案gai)窬 ye)俊勇至(zhi)今難忘,不禁為劉某(mou)某(mou)惋惜。劉某(mou)某(mou)在整個犯罪利益團體中承(cheng)擔著非法資金支付和結算的工作,是非法經營案件中最重要的一環fa) qi)到(dao)為賭博平(ping)台提(ti)供掩護的作用(yong)。

據劉某(mou)某(mou)交代,他是從2018年8月開始接(jie)觸第四(si)方jie)?豆?鰨 bing)于2019年5月建(jian)立“華榮聚富(fu)”平(ping)台。該(gai)平(ping)台具有代付結算功能(neng),上游負責對接(jie)商戶資金流入,下(xia)游對接(jie)商戶資金流出(chu)。他注冊了多家空殼(ke)公司,利用(yong)空殼(ke)公司在某(mou)支付公司內注冊賬戶,一方面將商戶的資金進(jin)行流轉結算,另一方面將洗白(bai)的資金通(tong)過中轉以代付的形式jie)?陡目停 bing)將獲利部分支付給賭博平(ping)台。

警方提(ti)醒︰為賭博平(ping)台或詐(zha)騙犯罪等提(ti)供非法支付結算屬于犯罪。根(gen)據刑(xing)法第二(er)百二(er)十五(wu)條規定(ding),非法從事資金支付結算業務,擾亂市場秩序,情節(jie)嚴重的,處五(wu)年以下(xia)有期(qi)徒刑(xing)或者(zhe)拘役,並(bing)處或者(zhe)單處違法所得一倍(bei)以上五(wu)倍(bei)以下(xia)罰(fa)金;情節(jie)特別嚴重的,處五(wu)年以上有期(qi)徒刑(xing),並(bing)處違法所得一倍(bei)以上五(wu)倍(bei)以下(xia)罰(fa)金或者(zhe)沒(mei)收財(cai)產(chan)。(完)

相關閱讀
    分享(xiang)到(dao)︰
    版權(quan)和免責申明(ming)

    凡(fan)注有"環球傳媒網"或電頭(tou)為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權(quan)所有,未(wei)經許可不得轉載或鏡像;授權(quan)轉載必須注明(ming)來源ci)環球傳媒網",並(bing)保留"環球傳媒網"的電頭(tou)。

    Copyright ? 1999-2017 cqtimes.cn All Rights Reserved環球傳媒網-重新發現生(sheng)活版權(quan)所有 聯系郵箱︰8553 591@qq.com
    分分11选5网址 | 下一页